电信诈骗花样翻新 兰州公安通报典型诈骗案例

2013-12-05 来源: 已有条评论,共有人参与
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[摘要]"您好!你的网银E盾已过期,需要及时维护,请登录某网址维护!"多么客气的措辞,多么委婉的语气,有人主动提醒你的网银E盾已经过期,而且刚好你的网银也近一年没有维护了,骗子群发的几万条短信,你就这样上当受骗了!这是昨日兰州市公安局刑警支队八大队大队长赵志军介绍的几个电信诈骗案例中的一个。......

  甘房网(gshouse.com.cn)讯   "您好!你的网银E盾已过期,需要及时维护,请登录某网址维护!"多么客气的措辞,多么委婉的语气,有人主动提醒你的网银E盾已经过期,而且刚好你的网银也近一年没有维护了,骗子群发的几万条短信,你就这样上当受骗了!这是昨日兰州市公安局刑警支队八大队大队长赵志军介绍的几个电信诈骗案例中的一个。针对不同的群体,骗子"量身定做"不同的诈骗情节和内容,过时的诈骗招数,年年都会来袭,但是它们有一个共同点,就是转账到指定账户。昨日,兰州市公安局通报了三起典型诈骗案例,同时,记者了解到2012年兰州市发生了133起案值5万元以上的电信诈骗案件,而2013年上半年已发生了104起。为此警方提醒,电信诈骗手段不断翻新,市民应谨慎防范。


  案件1
  骗取网银密码
  转走巨额资金
  2012年11月13日上午10时许,受害人金某到兰州市公安局报案称,他的手机上收到一条陌生短信,对方以机主网银E盾过期,需要进行维护为由,诱骗其登录虚假的网上银行网页,骗取到他的网银登录密码和账号后,通过网银转账的方式,将他网银账户内的49.99万元人民币转入多张异地银行卡账号后再取走,受害人发现被骗后,立即报案求助。其后,刑警八大队立即成立了"11.13"专案组,对此案开展侦查工作。
  在侦查过程中,专案组民警在调取受害人被骗资金流向时发现,受害人网银账户内的钱被转走后,先后被分为九笔5万元和一笔4.99万元,分别转入多张异地开户的银行卡账户内,开户地涉及昆明、广州等多省市,同时,侦查员发现在转出的银行卡内,其中有一笔4.5万元的涉案款项,被转移到一个叫吕某的账户上,且款项尚未取走,民警遂将涉案款项冻结。其后民警获悉,数天后户主吕某拿着自己的身份证到银行柜台要求取款。获此线索后,民警立即赶赴厦门市,并在银行调取了相关视频资料,同时通过多方走访排摸,掌握了三名涉案犯罪嫌疑人的真实身份和行踪,并于同年12月19日一举将犯罪嫌疑人吕某、易某、叶某抓获归案,并在犯罪嫌疑人的住所当场查获用于电信诈骗犯罪的各类银行卡70余张,同时查获用于电信诈骗犯罪的群发器、手机、电话卡等物品。同时,民警在对该案追查的过程中发现还有一伙人也参与实施犯罪,且通过侦查发现该伙犯罪嫌疑人已被福建省泉州市公安局丰泽分局刑警大队抓获,为此专案组立即赶赴福建泉州。
  经审讯,7名犯罪嫌疑人对自己发送虚假短信,诱骗受害人登录虚假木马网站,获取其网银账户和密码后,将金某网银账户内49.99万元转出,并将其中45万元取出据为己有的犯罪事实供认不讳,剩余近5万元涉案款项已被专案组追回。同时犯罪嫌疑人易某还供述,在2011年至2012年期间,他曾多次利用群发器、手机等作案工具,以发送虚假短信,冒充税务部门工作人员拨打机动车车主电话,以退税为由诈骗广东、福建等省市的多名受害人,目前此项工作正在进一步核实中。同时,专案组根据查获的涉案银行卡、嫌疑人使用的电话号码等,对"11.13"特大系列电信诈骗案件开展案件串并工作,现已在全国范围内串并案件11起,对在逃犯罪嫌疑人的抓捕工作仍在进行中。目前,该案已进入审理阶段。
  
  案件2
  谎称订购产品
  多笔货款被骗
  2012年11月26日,被害人王某到兰州市公安局报案称:被害人王某当天接到自称是某军区后勤部长的电话,要求在被害人店铺订购300条蚕丝被和300个指定公司型号的健康枕,被害人按要求在网上找到了指定公司型号的健康枕联系好后,将一半货款54800元打入对方指定账户后取走,之后公司网页无法登录,对方电话无法接通,被害人发现被骗,立即报警求助。
  随后,侦查员兵分几路立即开展案件侦破工作,一组民警通过大量艰苦的工作,查找到一个叫袁某的中年男子在甘肃兰州、白银等地住宿过,并且也去过受害人的商铺,此人有重大犯罪嫌疑;而另一组民警也通过排摸,查出该团伙成员均在长沙市大托乡民房租住,作案时乘车到长沙市共和小区,打完诈骗电话后就立即关机并迅速离开。获取到这些信息后,兰州警方在河南驻马店警方的配合下,于2013年1月17日将犯罪嫌疑人袁某和梁某抓获。
  经审讯,犯罪嫌疑人袁某某系该团伙首犯,他纠集袁某、梁某等人,采用由袁某负责专门到全国各地搜集家纺、健身器材等商铺的名片和电话号码,办理当地的手机卡及其他作案工具,交由袁某某,再由袁某某随机选用其他作案成员,流窜到外省市,在当地打电话假冒军队干部,以采购床上用品及健身器材等理由实施诈骗,诈骗到手后,袁某某通过本地专门负责取款的犯罪嫌疑人,使用他人身份证办理的异地银行卡,到陕西省、湖南省等远离其居住地的地区采用伪装化妆的方式迅速取款,将诈骗所得款取到手后,销毁所有作案工具,再由袁某某进行分赃后,团伙成员分散藏匿一段时间,再进行下次作案。
  目前,该案进入审理阶段。
  案件3
  猜猜我是谁?
  冒充熟人诈骗
  2013年6月25日受害人方某报案称,6月23日下午6点左右,其在手机上接到一陌生电话,对方冒充是他的老同学,以在天水出差与朋友喝酒找小姐被派出所拘留,需要缴纳罚款为由,诱骗受害人将9万元现金打入异地账户后将钱取走。
  无独有偶,10月8日贾某报案称,8月1日,他接到一陌生来电,对方在电话中冒充其朋友老魏的儿子,以在武威出差找小姐被警察所抓,需交纳罚款为由,诱骗其将一万元现金打入对方指定账户后取走。接到报警后,警方立即开展了案件侦破工作,经警方查明,嫌疑人赖某和其女友蔡某通过拨打事主电话或发短信手段冒充其外地熟人朋友或单位熟人(首次拨打,往往是以"你猜我是谁""还记得我么"等语言"套瓷"骗取事主信任),谎称出差办事,以嫖娼或赌博被抓等理由,要求事主通过银行汇款达到骗取钱财的目的。目前,该案已进入起诉阶段。

责任编辑:马芳红

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