兰州警方侦破两起特大电信诈骗案

2013-12-05 来源: 已有条评论,共有人参与
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[摘要]电信诈骗手段不断翻新,让受害者防不胜防。自2009年4月第一例电信诈骗案件在兰州发生以来,电信诈骗案件逐年递增,涉案金额也越来越大。今年,兰州警方连续破获了两起特大系列电信诈骗案。......

  甘房网(gshouse.com.cn)讯   电信诈骗手段不断翻新,让受害者防不胜防。自2009年4月第一例电信诈骗案件在兰州发生以来,电信诈骗案件逐年递增,涉案金额也越来越大。今年,兰州警方连续破获了两起特大系列电信诈骗案。


  电信诈骗案件中由于涉案银行卡开户地涉及多省市,查询难度大,追赃困难,另外,有的犯罪嫌疑人还租用境外服务器,发布虚假信息,指使受害人转账。因此警方提醒,广大民众应提高防范意识。
  骗取网银密码转走巨额资金
  2012年11月13日上午10时许,受害人金书忆来到兰州市公安局刑警支队八大队报案称:2012年11月12日中午12时许,他的手机上收到一条陌生短信,对方以机主网银E盾过期,需要进行维护为由,诱骗他登录虚假的网上银行网页,骗取他的网银登录密码和账号后,通过网银转账的方式,将他网银账户内的49.99万元人民币转入异地账号后全部取走,他发现被骗后遂来报案。
  接警后,八大队立即成立"11·13"专案组,对此案开展专案侦查工作。
  在案件侦查过程中,专案组在调取受害人金书忆被骗资金流向时发现,受害人金书忆网银账户内的49.99万元被转走后,短短十分钟时间,先后被分为9笔5万元和一笔4.9万元,分别转入多张异地开户的银行卡内,而这些银行卡开户地涉及云南、甘肃、福建、广东等省。侦查人员发现在转出的银行卡内,其中有一笔5万元的涉案款项被转移到户名为吕腾飞的账号中,专案组遂将该银行账户内的涉案款项冻结。随后,厦门市某银行向专案组提供了一条重要线索,吕腾飞拿着自己的身份证到银行柜台进行质询,并要求取款。
  获此线索后,专案组立即派员赶赴厦门,并于2012年12月19日一举将犯罪嫌疑人吕腾飞、易文飞、叶文彬抓获归案,并在犯罪嫌疑人的住所当场查获用于电信诈骗犯罪的各类银行卡70余张,同时查获用于电信诈骗犯罪的短信群发器、手机、电话卡等物品。
  经审讯,犯罪嫌疑人吕腾飞、易文飞、叶文彬对发送虚假短信,诱骗受害人金书忆登录虚假木马网站,获取金书忆网银账户和密码后,将金书忆网银内的49.99万元转走,并将其中10万余元取出据为己有的犯罪事实供认不讳。
  经调查,该案件犯罪嫌疑人系租用境外的IP服务器,利用软件向受害人拨打虚拟电话进行诈骗。
  目前,"11·13"特大系列电信诈骗案件已在全国范围内串并案件11起,串并案件工作仍在进一步进行中。警方冻结的5万元已经归还受害人。
  谎称订购产品多笔货款被骗
  2012年11月26日,兰州市民王兰霞突然接到一个自称是某省军区后勤部长的电话,要求在她的店铺订购300条蚕丝被和300个指定公司型号的健康枕,她按要求在网上找到了指定公司型号的健康枕,联系好后,将一半货款5.48万元打入对方指定账户,之后这家公司的网页无法登录,对方电话也无法接通,她发现被骗,便向兰州市公安局刑警支队八大队报案。
  接到报警后,民警调查发现,2012年11月28日还有一名受害人郑海斌,被人以同样方式骗走12.7万元人民币。
  两类案件手段相同,接连发生,是系列电信诈骗案件,刑警支队立即成立专案组对两案并案侦查。
  通过侦查证实,犯罪嫌疑人购买了甘肃兰州、临夏、白银、嘉峪关等地的电话卡,在长沙地区打电话,冒充军队干部实施诈骗,另外嫌疑人使用的36张银行卡均在北京、广东等地办理。
  通过大量的工作,专案组查找到一个叫袁三民的河南省驻马店市上蔡县的中年男子,曾在甘肃兰州、白银、临夏等地住宿过,并且也去过受害人的商铺,此人有重大犯罪嫌疑。
  2013年1月17日,专案组在河南省将犯罪嫌疑人袁三民、梁秋凤抓获。
  从警方审讯的情况得知,犯罪嫌疑人袁栋梁是该团伙的首要犯罪嫌疑人,近几年纠集袁三民、张连和、梁秋凤等人,采用由袁三民负责专门到全国各地搜集家纺、健身器材等商铺的名片和电话号码,办理当地的手机卡及其他作案工具,交由袁栋梁,再由袁栋梁随机选用其他作案成员,流窜到外省市,在当地打电话假冒军队干部,以采购床上用品及健身器材等理由实施诈骗,诈骗到手后,袁栋梁通过本地专门负责取款的犯罪嫌疑人,使用他人身份证办理的异地银行卡,到陕西省、湖南省等远离其居住地的地区采用伪装化妆(戴帽子、戴眼镜)的方式迅速取款,将诈骗所得款取到手后,销毁所有作案工具(手机、手机卡、银行卡),再由袁栋梁分赃,之后,团伙成员分散藏匿一段时间,再进行下次作案。
  犯罪嫌疑人袁三民、梁秋凤已于2013年2月26日被依法逮捕。目前,兰州市公安局刑警支队八大队已向多个省市发出案情通报,对"11·28"特大系列电信诈骗案件开展案件串并工作,现已在全国范围内串并案件3起。
  接到陌生电话和短信不信不汇款
  据兰州市公安局刑警支队八大队大队长赵志军介绍,2009年4月,第一例电信诈骗案件在兰州发生,4年来,八大队共接到的电信诈骗案件已达549起,今年接到诈骗金额在300万元以上的特大案件就有两起,百万元以上的案件达到了10多起。
  为什么犯罪嫌疑人能一再诈骗得手?赵志军说,随着电信诈骗的手段不断翻新,近年来,犯罪嫌疑人租用境外IP服务器藏匿国外,在境外利用软件拨打虚拟电话遥控作案,并且还利用境外服务器制作银行的虚拟网页,让受害人登录页面,嫌疑人利用远程操作获取受害人的银行卡信息。
  "因为电信诈骗团伙组织严密,隐蔽性极强。居住地、作案地点分散,团伙骨干藏匿境外,公安机关打击起来有很大难度。防止电信诈骗最有效的方法还是老百姓自身提高防范意识,接到陌生电话和短信,只要做到不听、不信、不汇款,看好自己的银行卡和网银,任凭犯罪分子怎么忽悠,老百姓也不会上当受骗。"赵志军说。

责任编辑:马芳红

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